Cогласно партнёрскому договору, подписанному с фирмой WorldCompliance, BSB предлагает обширную авторскую базу данных включающую информации о учреждениях, а также индивидуальных субъектах ведущих преступную деятельность либо заподозренных в ведении преступной деятельности, связанной с отмыванием грязных денег, терроризмом, наркобизнесом, продажей оружия, финансовыми преступлениями. Кроме того, база включает информацию о лицах занимающих высокие политические посты (так называемых Politically Exposed Person).
База характеризируется модульной архитектурой и позволяет Клиентам пользоваться одним либо большим количеством списков из приведенных ниже:
Global PEP List (GPL) – Глобальная база лиц занимающих высокие политические посты
В ней предоставлена информация о более 900 000 лиц, занимающих высокие политические посты из более 240 стран, а также информация о их близких родственниках и лицах тесно сотрудничающих с ними. Включает функциию сегментации данных (MicroCategorization), а также распределения риска . Данные о лицах, которые занимали высокие политические посты, а также о лицах тесно сотрудничающих с ними, не удаляются из базы. Т.е. данные о лицах, которые уже не занимают вышеуказанные должности более чем 1 год, далее находятся в базе, что не является необходимым согласно европейским нормативам.
PEP List based on 3rd EU Directive - База лиц, занимающих высокие политические посты, соответствующая нормам III Директивы ЕС
В ней предоставлена информация о лицах, занимающих высокие политические посты из более 240 стран, а также информация о их близких родственниках и лицах тесно сотрудничающих с ними . Включает функции сегментации данных (MicroCategorization), а также распределения риска . Определение лиц, занимающих высокие политические посты, полностью соответствует Третьей Директиве ЕС о противодействии отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма. База не включает данные лиц , которые уже не занимают вышеуказанные должности более чем 1 год. Что полностью соответствует определению Politically Exposed Person в Польше и в Европе.
Global Sanction List (GSL) - Глобальные санкционные списки
База включает информацию собранную из санкционных списков со всего мира. В этих списках находится более 15 000 данных о террористах, террористических организациях, наркоторговцах и т.д. Источником информации, собранной в базе, являются такие учреждения , как : Bank of England, Bureau of Industry and Security, US Department of State, EU Terrorism List, FBI Top Ten Most Wanted, Interpol Most Wanted, OCC Shell Bank List, OFAC Sanctions and SDN & Blocked Entities, Treasury PML List, SECO List, UN Consolidated List, World Bank Debarred Parties List, CBI List oraz ICE List.
Global Enforcement List (GEL) - глобальный исполнительный список
Включает информации поступающие от регуляторов финансового рынка, а также правительственных учреждений стран со всего мира. Здесь собраны предостережения и информации о лицах и фирмах связанных с отмыванием денег, финансовыми злоупотреблениями, наркобизнесом и прочими подобного рода злоупотреблениями. GEL включает более 500 исполнительных перечней , в которых описаны 200 000 лиц.
Global Adverse Media List (GAL) - глобальный список отрицательной информации поступающей из средств массовой информации
Включает информации с более 20 000 контролируемых печатных изданий, в которых находится информация о 100 000 лиц и фирмах, входящих в группу риска совершения преступления связанного с отмыванием грязных денег либо финансированием терроризма.